ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішенням річних

дистанційних загальних зборів

акціонерів

Приватного акціонерного

товариства «Славутський

солодовий завод»

від 23 квітня 2026 року

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ  

З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Крупець, Шепетівський р-н

2026

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX, інших норм чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство).

1.2. Метою затвердження даного Положення є забезпечення потреб акціонерів Приватного акціонерного товариства «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» в доступі до достовірної інформації про Товариство та його діяльність.

1.3. Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам Товариства інформації про діяльність Товариства.

1.4. У випадку прийняття нормативно-правових актів після затвердження цього Положення, які встановлюють додаткові вимоги та/або обмеження щодо забезпечення потреб акціонерів Товариства в доступі до достовірної інформації про Товариство та його діяльність, це Положення діє з урахуванням встановлених законодавством обмежень, особливостей та вимог до дня затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства змін та доповнень до нього. У всьому, що не передбачено Положенням, необхідно керуватись Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.

 

2. Принципи інформаційної політики Товариства

 

2.1. Інформаційна політика Товариства спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, що може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про Товариство.

2.2. Надання (одержання) інформації, віднесеної до державної таємниці здійснюється відповідно до законодавства.

2.3. Основними принципами інформаційної політики Товариства є наступні:

2.3.1. Прозорість.

Товариство є інформаційно відкритим для акціонерів, наскільки це максимально можливо з огляду на вимоги закону та внутрішніх документів Товариства. Розгляд Товариством ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів, наданих у встановленому порядку, та своєчасне інформування заявників про прийняті заходи є обов’язковим.

2.3.2. Оперативність.

Товариство вживає всіх заходів для інформування акціонерів про істотні події та факти, що стосуються їх інтересів та діяльності Товариства, у найбільш короткий термін.

2.3.3.Доступність.

Способи доведення інформації про Товариство до акціонерів забезпечують їм вільний та необтяжливий доступ до такої інформації.

2.3.4. Вірогідність.

Товариство інформує та надає своїм акціонерам достовірну перевірену інформацію, що відповідає дійсності.

2.3.5. Повнота.

Товариство надає про себе інформацію, достатню, щоб сформувати усвідомлення акціонерів щодо питань, які їх цікавлять, з урахуванням обмежень, встановлених законом, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

2.3.6. Збалансованість.

Товариство виходить з оптимального балансу відкритості та прозорості з одного боку, та конфіденційності - з іншого.

2.3.7. Рівноправність.

Товариство забезпечує рівні права і можливості в одержанні та доступі до інформації для всіх акціонерів.

2.3.8. Захищеність.

Товариство застосовує належні засоби захисту інформації, які складають державну, службову та комерційну таємницю.

 

3. Загальні правила ознайомлення з інформацією

 

3.1. Товариство розкриває інформацію про свою діяльність в обсязі, передбаченому чинним законодавством України та корпоративними документами Товариства.

3.2. З метою реалізації права акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності її отримання, Товариство використовує такі засоби інформування:

3.2.1. надання доступу до документів у порядку, передбаченому законодавством;

3.2.2. розкриття інформації через засоби масової інформації;

3.2.3. інформування через мережу Інтернет;

3.2.4. інформування через публічні виступи, а також під час зустрічей посадових осіб Товариства з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

3.3. Товариство на вимогу акціонера або його уповноваженого представника надає для ознайомлення інформацію про діяльність Товариства у відповідності з цим Положенням, якщо це не суперечить вимогам законодавства, в тому числі нормам про захист конфіденційної інформації.

3.4. Для ознайомлення акціонерам не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства, крім випадків, передбачених законом.

3.5. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства визначають Дирекція, Генеральний директор або Наглядова рада Товариства.

3.6. Дирекція розглядає письмові вимоги акціонерів, якщо вони містять чіткий перелік вимог/інформації, а також підписані належним чином акціонером чи уповноваженою на те особою. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а за його відсутності - генеральний директор надає йому завірені копії документів, зазначені у такій вимозі, якщо обов’язок надання таких документів передбачений чинним законодавством та/або Статутом Товариства. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.

3.7. За надання копій документів та за їх надсилання акціонер сплачує суму коштів, що дорівнює вартості витрат на виготовлення копій документів та їх пересилання поштою. Товариство має право здійснити розрахунок вартості витрат та вимагати від акціонера їх відшкодування до направлення йому документів. Непогашення витрат на виготовлення копій документів та/або їх пересилання може бути підставою для відмови у наданні йому інформації.

3.8. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

3.9. Перед наданням документів та/або їх копій перевіряється факт володіння особою, що звернулася із запитом, корпоративними правами Товариства.

3.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за погодженням із Дирекцією або у випадках і порядку, передбачених Статутом чи рішенням Загальних зборів Товариства або внутрішніми документами Товариства.

3.11. Відповідальність за надання інформації розкриття інформації про діяльність Товариства несе Дирекція. Наглядова рада здійснює контроль за дотриманням установленого порядку надання інформації акціонерам.

3.12. На вимогу Національної комісії цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

3.13. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

3.15. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

 

4. Зберігання документів Товариства та надання їх для ознайомлення

 

4.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів, які зберігаються у Товаристві (за винятком документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами):

1. 1)Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
2. 2)положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;
3. 3)положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
4. 4)Кодекс корпоративного управління Товариства;
5. 5)протоколи Загальних зборів;
6. 6)матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
7. 7)протоколи засідань Наглядової ради та Дирекції, накази і розпорядження Генерального директора (у частині наказів і розпоряджень голови Дирекції, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера);
8. 8)документи суб’єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
9. 9)річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
10. 10)документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
11. 11)проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
12. 12)актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
13. 13)регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
14. 14)звіти Наглядової ради;
15. 15)звіти Дирекції;
16. 16)Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції;
17. 17)звіти про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції;
18. 18)документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна та цінних паперів;
19. 19)інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції.

Акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов’язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

4.2. Зазначені вище документи (в тому числі документи бухгалтерського обліку) зберігаються за місцезнаходженням Товариства або, згідно із рішенням Наглядової ради чи Дирекції, в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. Товариство надає акціонерам інформацію щодо місця знаходження та порядку ознайомлення з документами Товариства у разі звернення акціонера з відповідним запитом, а також розміщує інформацію про Товариство на власній веб-сторінці відповідно до умов, зазначених у цьому Положенні.

4.3. Товариство зберігає зазначені вище документи протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства, а щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності - на головного бухгалтера Товариства.

4.4. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також наступна інформація та документи:

1. 1)Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
2. 2)нова редакція Статуту Товариства;
3. 3)структуру власності Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України;
4. 4)положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, інші внутрішні документи та зміни до них;
5. 5)положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
6. 6)Кодекс корпоративного управління Товариства;
7. 7)протоколи Загальних зборів;
8. 8)річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
9. 9)документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
10. 10)проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
11. 11)перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
12. 12)повідомлення про проведення загальних зборів Товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах;
13. 13)повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів;
14. 14)повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції;
15. 15)повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення Товариства;
16. 16)регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

4.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Дирекції Товариства не пізніше ніж за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час, якщо інше (місце, час тощо) не буде встановлене компетентними органами Товариства у передбачений законом спосіб.

Дирекція має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

4.6. Отримання акціонером можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту. Запит акціонера складається у письмовій формі, у якому зокрема має обов’язково зазначатися:

- прізвище, ім'я, по батькові акціонера - для фізичної особи;

- повна назва та код за ЄДРПОУ акціонера - для юридичної особи;

- кількість акцій, якими він володіє, та відсоток у статутному фонді;

- зміст запиту;

- адреса, за якою має бути надана відповідь;

- підпис.

Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку і підписується керівником. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу, яка надіслала запит.

Акціонер зобов’язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

4.7. Товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених п.4.1. цього Положення документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонерові раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами.

 

5. Інсайдерська інформація

 

5.1. Інсайдерською інформацією вважається будь-яка неоприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або договори, яка у разі оприлюднення може вплинути на ринкову вартість акцій та/або інших цінних паперів Товариства.

5.2. Носіями інсайдерскої інформації (інсайдерами) можуть бути діючі або колишні члени Наглядової ради, члени Дирекції Товариства, керівники і працівники структурних підрозділів Товариства, що володіють у зв'язку з виконанням покладених на них обов'язків неоприлюдненою інформацією, документами і фактичними даними щодо діяльності Товариства.

5.3. Інсайдерам забороняється розголошувати доступну їм інсайдерську інформацію та здійснювати будь-які операції з використанням інсайдерської та конфіденційної інформації.

5.4. Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства і внутрішніх документів Товариства, недопущенням конфлікту інтересів і зловживань при використанні інсайдерскої інформації покладається: щодо членів Наглядової ради - на голову Наглядової ради; щодо членів Дирекції - на Генерального директора, щодо інших посадових осіб і працівників Товариства - на Дирекцію Товариства та керівників відповідних підрозділів Товариства в межах виконання ними своїх посадових обов’язків.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства.

 

 

Генеральний директор

 

Приватного акціонерного товариства

 

«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»                           Дубіна Микола Іванович