Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “21” квітня 2016 року об 11:00 за адресою: Україна, 30068, с. Крупець Славутського р-ну Хмельницької обл., вул. Б. Хмельницького, 43 (в приміщенні адміністративного корпусу заводу). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 15 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016р.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2016 – 2017 р.р.

8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “21” квітня 2016 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження, завірений у встановленому законодавством порядку.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст..10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 10 квітня 2016 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Дирекція Товариства