Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “24” квітня 2014 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000,  м. Славута  Хмельницької  обл.,  вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 18 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської  діяльності Товариства за  2013 рік. Визначення основних  напрямів діяльності Товариства  у  2014р.

3. Затвердження звіту Наглядової  Ради  Товариства за  2013 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної  комісії  Товариства за  2013 рік.

5. Затвердження  фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства

10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2014 – 2015 р.р.

11. Визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “24” квітня 2014 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі  паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 12 квітня 2014 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Дирекція Товариства