Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “26” квітня 2012 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000,  м. Славута  Хмельницької  обл.,  вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 20 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2. Затвердження Звіту Дирекції Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.

3. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження змін до Статуту Товариства  та визначення посадової особи Товариства, яка уповноважується на підписання змін до Статуту товариства та здійснення їх Державної  реєстрації.

7. Переобрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з новообраним членом Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2012 – 2013 р.р.

9. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “26” квітня 2012 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі  паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 13 квітня 2012 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Дирекція Товариства