ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
INFORMATION CONCERNING CONVOCATION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Шановні акціонери.

Публічне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод»
Місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43
Ідентифікаційний код 00377733
Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 27 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 21 квітня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Про затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017р.

4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.

9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміна найменування Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства).

12. Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

14. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

15. Про припинення повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів ревізійної комісії.

17. Про затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної Товариства.

Реєстр акціонерів для розсилки повідомлень сформувати на 01.03.2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2016 р., тис. грн.

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генерального директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів.
Відповідальна особа за ознайомлення — Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43.
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звертайтесь за телефоном: (3842)72898.

Наглядова рада Товариства
Генеральний директор Товариства 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броновицька Т.М.,– голова комісії, Чеберяк Т.М., Бражук Л.В. – члени комісії.
1.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.
1.3. Затвердити регламент:
* Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.
* Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.
* У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення з другого питання порядку денного.
2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
* якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
* кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
* кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується
Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. Про затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017р.
Проект рішення з третього питання порядку денного:
3.1. Звіт Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити.

4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
4.1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік - затвердити.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік - затвердити.

6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Фінансову звітність Товариства за 2016 рік - затвердити.

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
7.1. Відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства”
* затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;
* уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;
* уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміна найменування Товариства.
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
9.1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ.
9.2. Затвердити нове найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод» - повне, ПрАТ «Славутський солодовий завод» - скорочене найменування.

10. Про внесення змін до Статут Товариства шляхом його затвердження у новій редакції
Проект рішення з десятого питання порядку денного:
10.1. Статут Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» у новій редакції затвердити.
10.2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати Статут у новій редакції та забезпечити його реєстрацію у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та територіальних громад, з правом передоручення.
10.3. Генеральному Директору М.І.Дубіні забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКЦПФР та інших органах з правом передоручення.

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, шляхом їх затвердження у новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства).
Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
11.1. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів.
11.2. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Дирекцію.
11.3. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Наглядову Раду.
11.4. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Ревізійну комісію.
11.5. Внести зміни та затвердити у новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління.
11.6. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства.

12. Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:
12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі починаючи з 27 квітня 2017 року.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:
13.1. Обрати Жана-Мішеля Суффле – голову правління Групи Суффле, Ніколаса Кінга – комерційного директора солодового департаменту Групи Суффле та Люпе Каділло-Демарль – голову міжнародного юридичного департаменту Групи Суффле, членами Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:
14.1. Члени Наглядової ради здійснюють свої обов’язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі. Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена. Товариство зобов’язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Наглядової ради його діяльності відповідно до його обов’язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов’язані з виконанням його функцій на території України.
14.2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати договори з членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:
15.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі починаючи з 27 квітня 2017 року.

16. Про обрання членів ревізійної комісії.
Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного
16.1. Обрати Алана Вер`є – фінансового контролера Групи Суффле, Левченка Олега Івановича – начальника відділу інформаційних технологій Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» та Прилуцьку Марину Степанівну – оператора виробничої дільниці Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод», членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.
Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного
17.1. Члени Ревізійної комісії здійснюють свої обов’язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі. Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена.
Товариство зобов’язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Ревізійної комісії його діяльності відповідно до його обов’язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов’язані з виконанням його функцій на території України.
17.2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати договори з членами Ревізійної комісії.