ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод»

Місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., Славутський район с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43, Ідентифікаційний код 00377733, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 22 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський (колишній Славутський) район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 16 квітня 2021 року. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів..

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Перелік акціонерів для направлення повідомлень про проведення загальних зборів сформувати на 01.03.2021р.

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генерального директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення — Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 30068, Хмельницька обл., Шепетівський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звертайтесь за телефоном: (3842)72898.

Наглядова рада Товариства, Генеральний директор Товариства

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броновицька Тетяна Максимівна (голова комісії);

Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів

Проект рішення з другого питання порядку денного.

1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.

2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.

3. Затвердити регламент:

·          Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

·          Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

·         У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

·      якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

·      кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

·      кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2020 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

Відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства”

·          затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;

·          уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;

·          уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

10. Внесення змін у Статут Товариства.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання його в новій редакції.

2. Вповноважити Генерального директора Товариства (із правом передоручення) вчинити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в новій редакції.